Nexo Group非法经营遭警告?火眼金睛辨真假,德国BaFin监管一键查!

要懂汇

数日前,德国联邦金融局BaFin对一家声称可提供保证金和加密货币交易的实体公司提出警告。根据《德国银行法》的要求,Nexo Group没有经过BaFin授权,因此并无权限在德开展银行业务或提供金融服务,更不受BaFin监管。此类无牌交易商,国内投资者亦需警惕。

德国BaFin属于德国联邦机构,具有法律特性。其在FX110监管评级栏目中综合排名在前十之内,各方面监管细则也较为完善。但由于其监管范围非常广泛,目前为止BaFin监管对象已经非常多,其中包括2700个银行、800多个金融服务公司及700多个保险机构等。

为防有无牌交易商或套牌交易商浑水摸鱼,以下将为大家详细介绍如何进行BaFin的监管查询:

 批量查询 

1、打开德国BaFin官方网址,https://www.bafin.de;

2、点击导航栏“Unternehme(监管)”下面的“Banken&Finanzdlenstlelster(银行和金融服务提供商)”,如截图所示:

3、德国BaFin受监管交易商是以列表方式展示的,点击“金融服务提供商列表”,下载后即可查看。

如果您觉得一一排查比较困难,想要查询某个公司是否受监管的具体信息,也可选择针对性查询。

 具体查询 

1、入德国BaFin官网,https://www.bafin.de,找到“出版物和数据库”,并进入到下面的“数据库”;

2、点击进入数据库下方的“公司数据库”,然后从右侧进入“公司数据库查询链接”;

3、在左侧“Suche”一栏第一行,输入公司名称进行搜索,然后在右侧点击对应的公司全程进行公司监管信息查询;例:对“GKFX”公司进行查询,如截图所示:

4、此处,我们可以查看公司名称、地址、编码、牌照生效日期等,但有一点非常要注意:在这张业务活动表格中,只有前面有“打钩”标识的才表示该公司可以提供相应的服务。

注意:在C9和B4相交的地方有“打钩”标识的才表示该公司可以提供杠杆式金融服务。

熟悉监管查询全套程序,让无牌交易商和套牌黑平台无所遁形!

扫码关注FX110官方微信公众号


相关阅读

还不认错就晚了!ASIC与FMA监管查询易错点全揽!

Nexo Group非法经营遭警告?火眼金睛辨真假,德国BaFin监管一键查!

别再受骗了!进入中国的瑞士交易商就这两家!

图文详解!还你一个真正的新西兰FMA监管

你可能想看:

TMGM Döviz Platformu "Hayalet İşlem" bulundu!Yatırımcının kan kaybı 6000U, Durma Kaybı mı?Veri sızıntısı şüphe ekler!

OKI OKX şifreli işlem "Kara Delik", kullanıcıların denetim ve denetim eksikliğinin ikili krizi!

Blueberymarkets · Blueberry pazar fonları şüphelerle gözaltına alınır ve sözleşme ticareti konusu tutarsızdır.

Octa'nın altın bir rüyası var ve her yıl nakit para çekme kampanyasının geri çekilmesi, yatırımcılar "para" çukurundan ne zaman kaçabilir?

Menkul kıymetler çukurunu hedefliyor, tartışmadınız: 24.000 dolarlık açık deniz ruh dizileri, köpeğe güveniyor, yatırımcılar doğrudan çukur babasını çağırıyor!

Dosyalandı!Ecmarkets Shanghai On Milyon ABD Doları Dolandırıcılık Davaları "Tekrar Gel"!Milyonlarca zor öğrenilmiş parayı tekrar yuvarlayın!

Pakatan Harapan CXM fonları şüphesiz!Hiçbir denetim altın almayı reddetmedi!Yasadışı pazarlama "sahte" saf mali sahtekarlık!

Siyah platform Soolike "Kâr Almak" karma zorla müşteri hesabı!Denetimden kaçınmak için "Metin Oyunu" oynayın!

Blueberry Pazarı Bbmarkets, sahtekarlık şirketi sekizcap ile aynı köklere sahip fonlarda sıkışıp kaldı mı?Yatırımcıların fonları acil!

Baihui BCR, vekil fonların transfer kaynağını istediği gibi yutmaya maruz kaldı!Çinli yatırımcı hesabı Ada Ülkesine Akıyor -Scholarship Denetimi!Şu anda, ne zaman geri çekilmeyeceksin!

ATFX Proxy İşletme Müşteri Hesapları Tasfiye'ye yol açar!Kooperatif lansmanı "Müşteri Fonu Sigortası" kısa bir çek!

要懂汇

坚持原创,成为全球投资者的交流社区

没有人比我更懂汇

文章版权声明:除非注明,否则均为要懂汇原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。